Aderenza alle norme e alle Disposizioni
Spafid è iscritta alla sezione separata dell’Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB, da cui discende la sottoposizione delle fiduciarie alla vigilanza della Banca d’Italia, alla fine di assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di antiriciclaggio contenute nel d. lgs 231/2007. si applicano alle società fiduciarie vigilate dalla Banca d’Italia le disposizioni del TUB per gli intermediari finanziari. Il corpo normativo che regola l’attività svolta dalle fiduciarie di fonda sulla legge 23 novembre 1939, n.1966, che istituisce e disciplina le attività delle società fiduciarie e sul D.M 16 Gennaio 1995 “Elementi Informativi del procedimento di autorizzazione all’esercito dell’attività fiduciaria e di revisione e disposizioni di vigilanza”, che disciplina l’attività delle società fiduciarie e i poteri autorizzativi e di vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico.
